Как узнать учредителей ООО и зачем вам информация о них?

Ответ эксперта:

Важным моментом начала новых партнерских отношений является получение и анализ информации о деловой репутации, финансовом положении и «юридической чистоте» потенциального контрагента. Проверка благонадежности потенциального партнера невозможна без изучения сведений о его учредителях. Это достаточно простой и эффективный инструмент, который позволяет удостовериться, что учредители потенциального контрагента не являются мошенниками и что в дальнейшем вам не придется иметь дело с правоохранительными и контролирующими органами из-за сотрудничества с ними.

В своем письме №3-7-07/84 от 11.02.2010 г. ФНС рекомендует запрашивать у потенциальных контрагентов информацию о том, привлекался ли ранее руководитель компании к административной ответственности и ответственности за нарушения, связанные с налогами. Такая проверка будет нелишней и в отношении учредителей компании.

Законодательством предусмотрено включение сведений об учредителях компании в ЕГРЮЛ. При проверке ООО вы получите информацию о размерах долей учредителей, которая указана в уставных документах общества, передаче этих долей в залог. При проверке акционерных обществ сможете проанализировать данные о держателях реестров акционеров.

Информация об учредителях компании необходима вам, если:
• вы желаете выявить неблагонадежных потенциальных партнеров;
• вам необходима информация о деловой репутации, наличии финансовых затруднений, просроченных долговых обязательствах учредителей фирмы-партнера;
• вы хотите получить данные о правопреемстве компании, номинальной стоимости долей учредителей в ООО;
• требуется убедиться в полномочиях лица, которое будет подписывать документы от имени контрагента.

Если компания зарегистрирована на подставное лицо (номинальный учредитель), которые фактически не имеет к деятельности фирмы никакого отношения, то это может быть одним из признаков, что вы столкнулись с фирмой-однодневкой. В таком случае учредителем ООО вполне может выступать асоциальная личность – алкоголики, наркоманы, бомжи или просто психически больные люди. Известны так же случаи, когда в корыстных целях юрлица регистрировались по утерянным документам и указанный в ЕГРЮЛ учредитель вообще не имел понятия о том, что он является учредителем компании, либо же регистрация проводилась с использованием паспорта уже умершего человека.

В ряде случаев руководителем такой фирмы-однодневки назначается ее учредитель, на которого и возлагается вся ответственность за деятельность компании. Привлечь же к реальной ответственности или взыскать причиненный ущерб с такого «учредителя» практически невозможно.

Информация об учредителях компании размещается в государственных реестрах открытого типа, однако часть полезных сведений об учредителях не является общедоступной. Для более тщательной проверки учредителей следует использовать возможности системы СБИС. Это позволит вам убедиться в добросовестности партнеров и обезопасить свою компанию от убытков и судебных тяжб.